根據總局黨委統一部署，2024年5月12日至24日，總局黨委第一巡視組對中煤江南（廣東局）黨委開展了法律合規風險專項巡視。7月17日，巡視組反饋了巡視意見，根據巡視整改工作有關要求，現將巡視整改進展情況予以公布。

一、黨委履行巡視整改主體責任情況

中煤江南（廣東局）黨委深入學習貫徹習近平總書記重要講話、指示批示精神，深入領會《中國共產黨巡視工作條例》和總局黨委巡視整改工作要求，領導示范帶頭，層層壓實責任，堅持動真碰硬，以高質量整改促進高質量發展，以巡視整改的實際成效體現堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。

（一）強化理論武裝，聚焦職責使命謀劃整改

黨委堅持把理論學習貫穿巡視整改始終，召開黨委專題會，第一時間組織學習領會習近平法治思想和關于防范化解重大風險的重要論述、關于二十屆中央第二輪巡視情況的綜合報告、學習國資委深化法治央企建設工作推進會、總局法律合規風險專項巡視工作動員會和巡視組反饋會議精神，及時貫徹落實整改要求。堅持把提高政治站位作為第一要求，聚焦主責主業，牢牢扛起防范化解風險的職責使命，高標準制定整改方案，明確整改總體目標，針對巡視反饋的問題和意見建議建立問題清單、任務清單、責任清單，研究制定整改措施。堅持把開好專題民主生活會作為重要舉措，明確專題民主生活會主題要求，對照檢查，深挖思想根源，全面認領責任，明確整改舉措，嚴肅開展批評和自我批評，做到真認賬、真負責、真整改，不斷強化班子的凝聚力、戰斗力，持續增強抓好巡視整改的政治自覺、思想自覺、行動自覺。

（二）強化責任落實，高標準嚴要求推進整改

黨委堅持領導帶頭、壓緊責任、扎實推進。堅持強化組織領導，成立巡視整改工作領導小組和工作機構，建立“黨委全面負責、領導小組統籌推進、整改辦組織協調、職能部門抓好落實、所屬單位一體整改、紀檢和組織人事部門加強監督”的責任體系。運用大監督體系，建立“信息溝通、定期研究、會商審核、上下聯動”等工作機制，不斷提升整改合力。黨委書記堅決扛起第一責任人責任，親自研究制定整改方案，主持召開黨委專題會、黨委書記辦公會、董事長辦公會，多次專題研究重大風險專項整治整改。帶頭領辦重點難點問題，研究細化整改措施，真抓嚴督實改。整改領導小組辦公室和中能化專項工作領導小組召開推進會，對落實整改措施進展情況進行逐條審核和督導，以巡視整改帶動中能化專項工作落實；責任領導、各整改責任部門對職責范圍內的整改任務研究部署、組織協調、統籌推進、審核把關，推動整改落實。紀委全過程融入巡視整改，紀委和監督工作委員會召開了巡視整改專題督導會，對黨委整改方案、集中整改工作提出監督意見，推動整改任務逐條逐項銷號。加強信息溝通，及時向上級單位報送整改進展情況。

（三）強化真改實改，推動高質量發展

黨委始終堅持時間服從質量，以最嚴最實的態度抓整改、求實效。堅持系統整改，把總局巡視反饋問題整改與各類監督檢查發現問題一體推進、一體落實、一體整改；堅持動真碰硬，針對問題比較突出的中能化重大風險，152隊債權風險、嘉禾土地開發風險進行專項攻堅，督促落實；堅持嚴的基調，通報反饋問題，開展警示教育，增強合規管理意識，查辦中能化有關問題線索；堅持標本兼治，突出“當下改”和“長久立”，在整改同時，著眼管長遠見長效，優化管理流程，不斷建立健全制度16項，不斷提升企業治理能力和水平。堅持貫通融合，把巡視整改與堅決落實總局戰略部署，與改革深化提升、與奮力實現“十四五”規劃目標緊密結合，通過統籌推進巡視整改，2024年1-11月集團公司（局）經營改革發展和黨的建設取得了明顯成績，主要經營指標以及煤層氣、地質災害治理等主業發展，均創新高。廣大干部職工干事創業精氣神全面提振，風清氣正的政治生態持續向好，黨建引領保障能力不斷增強。

二、巡視反饋問題和意見建議整改進展情況

集團公司（局）黨委聚焦巡視反饋的問題和意見建議，扎實推進各項巡視整改任務。

（一）關于“加強法律合規風險管控”方面

1.建立健全會議決策制度。修訂完善了“三重一大”決策事項清單、“三重一大”決策制度實施辦法、會議制度等制度，使制度銜接規范，確保決策事項保持一致，并長期嚴格執行。

2.董事會加強對重大案件和重大風險的研究，董事會定期召開會議，聽取法律訴訟案件及風險的匯報并審議處置方案。

3．加強法治建設。落實總局《企業主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責實施辦法》，召開兩次專題黨委會，聽取法治建設專題工作匯報，研究法治建設及風險。7月份召開黨委書記辦公會、董事長辦公會，黨委書記、董事長親自部署重大案件和重大風險的處置，落實風險動態管控，制定案件壓控方案，黨委委員督促掛點單位推進案件處理，實現“減存量，控增量”目標。

（二）關于“中能化貴州公司原黨委落實主體責任存在偏差，法律合規風險防范方面問題比較突出”的問題

集團公司（局）黨委舉一反三，強化落實主體責任，以政治擔當防范化解原中能化公司重大風險。

4.集團公司（局）新建和修訂《投資管理辦法》《分支機構管理辦法》《項目投標管理辦法》《合同管理辦法》等制度，進一步規范決策程序，強化履職意識，切實做到嚴格審核把關，加強日常檢查監督，有效防控風險。督促中能化公司嚴格執行集團公司有關制度，并建立健全自身管理制度，踐行正確政績觀，強化風險意識，嚴格落實項目承接相關規定。

5.從源頭防范法律訴訟案件發生。強化法治教育，組織干部職工參加4次以上法治大講堂，開展建造合同培訓。制定《合規風險清單》《合規風險崗位職責》，開展風險預警和督辦7項，防范法律合規風險。強化訴訟案件壓降，積極推動案件完結，積極有效處理律師函、催款函等，確保案件“壓存控增”。

6.開展黨建暨黨風廉政建設工作檢查，對落實決策制度進行現場檢查督導，對各直屬單位黨組織及相關人員開展了規章制度宣貫培訓工作。中能化主管單位地環公司修訂完善了本公司會議制度、“三重一大”決策制度實施辦法、“三重一大”決策事項清單、前置研究重大生產經營事項清單等，并嚴格執行，確保重大事項集體決策、民主決策、科學決策。

7.嚴格執行投資管理辦法，明確三級及以下單位無股權投資決策權限，重大投資項目在履行內部決策程序后必須上報集團公司（局）審核，經集團公司（局）黨委會前置研究、董事會審議后編制年度投資計劃上報總局，經總局審核后實施。

8.嚴格落實執行《項目投標管理辦法》，一般項目的立項評審及項目盡職調查、可行性論證需經直屬單位內部評審后，報總部市場營銷部備案。重大項目的立項評審及項目盡職調查需經直屬單位內部評審后，再由總部相關部門進行評審；評審通過后再由總部市場營銷部組織相關部門負責人及內部專家進行可行性論證評審和標前會審，從源頭上提升項目承接質量，加強了風險防控。

9.加強對原中能化公司項目管控。派遣了地環公司4人和中能化公司8人主持管理淇縣10萬畝災后重建項目，每周統計跟進在建項目的生產經營、安全生產監督檢查，保障了在建項目合規保質完成施工任務。及時完成1個項目結算和推進3個項目辦理結算。

10.強力推進壓減工作，防止再發生股權投資風險。將中能化公司劃轉歸屬三級單位管理，按照投資管理辦法，中能化公司已無投資權限。落實總局壓減工作部署，已完成4家子公司壓減，全力推進山東農業公司壓減退出事宜，已通過評估機構評估。

11.持續推進化解中能化公司黃平項目違規擔保風險。嚴格落實《擔保管理辦法》，加大對集團內子企業執行該辦法情況的監督，履行擔保事項管理監督職責，形成長效監督管理機制，杜絕類似擔保事項再發生。并與項目相關方簽訂協議，加大項目工程款催收力度，降低擔保風險。

12.加強防范中能化注冊資本責任風險。加強對中能化注冊資本金管控，制定案件訴訟清單，錨定時間節點，指定責任人，制定相應措施，加快案件執行和款項回收，進一步緩解了被訴的執行風險。

13.進一步強化項目盡職調查，預防大額保證金及施工費用損失風險。嚴格落實執行《客戶管理辦法》《項目投標管理辦法》，加強客戶資信盡職調查、立項評審及項目盡職調查等規定的執行。強化項目準入負面清單管理，嚴禁開展業主資信不良、風險揭示不全面、防范措施不到位的業務，嚴禁開展繳納大額現金保證金、現金履約保證金等業務。

14.進一步加強授權管理。開展了2023年1月至2024年6月投標相關業務授權委托開具情況排查。以中煤江南名義已開具的投標相關業務的授權委托559份，均未發現重大風險問題。制定了《法人授權委托管理辦法》，明確歸口管理部門，細化授權委托事項及權限。

15.進一步加強印章管理。開展印章管理自查工作，對總部及所屬16家單位開展6個方面的自查并形成印章管理自查情況報告，總部及各單位均能嚴格遵守印章管理規定，督促總部各部門及各單位加強印章日常使用的管理和監督。修訂《印章管理規定》，規范印章使用和管理程序，確保用印安全。

16.進一步加強合同管理。制定和執行《項目投標管理辦法》《合同管理辦法》等制度，規范流程管理，審慎決策；嚴把合同簽訂評審關，嚴格審核合同評審版本與實際簽訂版本的一致性。同時集中專職人員，積極應對盤州項目損失風險。

17.加強會計信息管理。對中能化公司部分項目成本確認及財務會計信息進行分析，形成重大財務事項報告報總局審批，同意對以前年度損益作調整。加強對中能化財務人員對會計制度與施工板塊會計核算指引培訓；開展對中能化財務會計成本檢查、督促加強對集團公司（局）增值稅相關管理辦法的學習。

（三）紀委履行監督責任，加強合規管理監督方面

18.進一步加強對基層黨組織監督，做好事前監督。開展項目廉潔風險防控情況檢查和項目管理監督工作檢查，對2023年4月至2024年6月底前承接的所有項目，著重從項目承攬、項目成本管控、項目分包共30個流程開展檢查，督促總部業務部門及各單位嚴格執行《項目投標管理辦法》，加強立項評審和項目盡職調查，進一步防范廉潔風險。印發《關于總局黨委專項巡視反饋中能化公司存在問題的通報》，督促各單位黨組織、黨員干部要從反饋問題中舉一反三，引以為戒、以案促治。持續完善大監督體系機制，不斷健全項目監督機制，保障大監督體系向項目一線伸延做實見效。

19.強化履責擔當。紀委書記出席黨委、董事會、經理層等會議，對重大事項決策加強監督；完善了《政治監督工作清單》，推動重大事項決策閉環落實。紀委核實盤州項目違規違紀問題，將處理意見移交中能化公司對項目部原負責人進行問責。

三、下一步工作安排

集團公司（局）黨委將一以貫之落實上級部署要求，強化持續整改、久久為功意識，持續發力，深化巡視整改和成果運用，以巡促改、以巡促治，推動高質量發展和黨的建設全面加強。

（一）持續深化理論武裝，始終保持巡視整改政治定力

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，跟進學習習近平總書記最新重要講話、指示批示精神，堅持黨紀學習教育常態化，發揚自我革命精神，嚴明紀律規矩，將巡視成果轉化為自身的內在動力，以更大擔當作為，推動巡視整改徹底整改。

（二）持續強化責任落實，全力推動巡視整改走深走實

結合鞏固主題教育成果，認真貫徹落實上級關于深化巡視整改的部署要求，全面部署深化整改工作。進一步壓實主體責任，保持標準不降、力度不減，堅決防止“過關”心態，對已完成整改的，要持續跟進、舉一反三、常態長效，及時組織開展“回頭看”，采取措施持續深化整改，防止問題反彈反復。對需要持續推進整改的，要發揚斗爭精神，攻堅克難，確保全面完成整改任務。持續推進大監督體系建設，進一步強化整改監督。對整改不力、敷衍整改、虛假整改等問題嚴肅追責問責。

（三）持續完善長效機制，固化整改成果

堅持問題導向和目標導向相結合，抓好主題教育檢視問題、上級巡視、審計檢查、黨建考核等各類監督檢查發現問題的整改，推動系統整改，定期研究分析整改情況，推動取得更大成效。立足“當下改”治標舉措，堅持舉一反三，持續完善“長久立”的治本機制，創新工作舉措，健全制度機制，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制，實現以巡促改、以巡促治、以巡促建，推動高質量發展。

歡迎廣大黨員對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們提出。

聯系電話：020-29103784。

電子郵箱：zmjnjjyx@163.com。

中煤江南建設發展集團有限公司黨委

2024年12月17日

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